Compliance Control specialist

Description

חבר הצוות ירכז ויישם את תוכנית בקרות הציות ברמת החברה, תוך התייחסות לסיכונים רגולטוריים שונים ופעילות במחלקות השונות. כמו כן, יבצע העובד ניתוח תקופתי של ממצאי הבקרות והחריגות המרכזיות שעלו בתהליכי הבקרה וירכז זאת לדוח תקופתי עם הממצאים והמלצות אופרטיביות לשיפור כחלק מתוכנית העבודה השנתית. התפקיד כולל הכנת דיווחים רגולטוריים שוטפים לרשויות.

תחומי פעילות:

פיתוח ותחזוקת תוכנית בקרות ציות:

• יישום ותפעול שוטף של תוכנית בקרות הציות בחברה בהתאם לפעילותה הגלובלית.

• ניטור פעילות התשלומים השוטפת כדי לוודא עמידה במדיניות הציות והרגולציות הקיימות.

• צמצום החשיפות האפשרויות של סיכוני ציות, בין היתר של סיכוני מעילות והונאות.

• זיהוי ודיווח על חריגות ופערים בציות כחלק ממערך הבקרה.

• הכנת דוחות בקרה והמלצות אופרטיביות לשיפור תהליכי ציות.

• דיווחים רגולטורים שוטפים לרשויות.

היכרות עם רגולציות בינלאומיות ומקומיות:

• הבנה מעמיקה של רגולציות בעולמות ציות ותשלומים בפרט, כגון: PSD2, AML, GDPR  ועוד.

• שמירה על עדכניות רגולטורית במדינות בהן החברה פועלת.

תמיכה בביקורות פנימיות:

• סיוע בהכנת החברה לביקורות פנימיות וחיצוניות.

• עבודה מול גורמי אכיפה רגולטוריים במידת הצורך.

Requirements

כישורים נדרשים:

דיוק בפרטים ויכולות אנליטיות גבוהות:

• שליטה באקסל ויכולת לנתח נתונים ותהליכים ברמת דיוק גבוהה תוך שמירה על דייקנות בפרטים הקטנים.

• יכולת ניסוח וכתיבה ברמה גבוהה.

• יכולת עבודה עצמאית ועמידה בלוחות זמנים.

היכרות מעמיקה עם עולם הציות בחברות תשלומים ופיננסים:

• ניסיון מוכח בהבנת רגולציות בינלאומיות הקשורות לעולמות התשלומים, תוך יכולת התמודדות עם אתגרים משפטיים ורגולטוריים.

• היכרות עם כלים וטכנולוגיות לניטור ובקרות ציות.

שליטה בשפות:

• אנגלית ברמה גבוהה (קריאה, כתיבה ודיבור).

ניסיון נדרש:

• תואר ראשון במשפטים, כלכלה, מנהל עסקים, או תחום רלוונטי אחר - יתרון

• לפחות 3-5 שנות ניסיון בתפקידי בקרות ציות בחברות תשלומים/ סליקה או חברות פיננסיות בינלאומיות.

• יכולת לבצע בקרות ציות פנים ארגוניות, לרבות בקרות בתחום מעילות והונאות.

• ניסיון עבודה עם תקנות ורגולציות בתחום התשלומים.

יתרון:

• ניסיון בעבודה מול רגולטורים וגופים פיננסיים בינלאומיים.